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??? ?2016年3月24日上午，海螺創業一屆八次董事會會議在海螺國際會議中心518會議室召開。海螺創業董事長郭景彬主持會議，獨立非執行董事陳志安、陳繼榮、劉志華，執行董事、總經理紀勤應，非執行董事章明靜，執行董事、副總經理李劍，執行董事、副總經理李大明參加會議，副總經理汪學森、董事會秘書疏茂、財務部副部長陳興強、審計部部長助理國鵬宵等列席了會議。
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??? 本次董事會審議并通過了公司二○一五年經審核的財務報告、利潤分配預案、二○一五年業績公告及年度報告、內部監控報告、二○一五年總經理報告等項議案。
??? 董事會前，還分別召開了審核委員會、薪酬及提名委員會等董事會專業委員會會議，審議并通過相關事項。董事會上，陳志安、劉志華分別匯報了審核委員會、薪酬及提名委員會召開情況。
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陳志安匯報審核委員會召開情況
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?劉志華匯報薪酬及提名委員會召開情況
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??? 公司執行董事、總經理紀勤應做總經理工作報告，匯報了公司二○一五年運營情況及開展的主要工作、二○一六年的經營目標及管理工作思路。
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???? 2015年，公司上下精誠團結、奮發進取，采取積極有效的措施應對經濟下行的態勢，在穩步發展節能業務的同時，大力拓展環保業務，持續強化內部管理，公司主營業務呈現健康穩健的發展態勢。發電項目全年取得訂單14套，其中海外項目5套；立磨全年生產9套，銷售10套。同時大力推廣垃圾處理項目，目前已累計簽約項目32個，其中已建成15個，在建項目8個，報批待建項目9個。安徽金寨爐排爐垃圾發電項目1月11日正式投產運行，為后續項目提供了寶貴經驗。年內還成功簽約云南硯山爐排爐垃圾焚燒發電項目。通過增資控股西安堯柏環保公司60%的股份，使堯柏環保成為公司固廢、危廢處理項目的發展平臺。截止目前，公司還儲備了近20余個有簽約意向項目載體。新材料產業產銷指標、客戶數量環比都有所增長，專業管理體系逐步建立并日益完善，正進入健康發展的軌道。
??? 會上，與會各位董事對相關議案進行了認真審議，對有關內容進行充分討論，并結合公司具體情況提出合理化建議和要求。
??? 郭景彬董事長代表公司向各位董事表示衷心的感謝，并對會議進行了總結。
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??? 他指出，節能環保產業是國家戰略新興產業，也是未來著力發展的產業，特別是環保未來市場發展潛力巨大。公司經營的“水泥窯協同處置城市生活垃圾、水泥窯處理工業固廢和危廢、爐排爐垃圾焚燒發電”都是符合國家產業政策的環保項目，一年來取得的優秀業績十分不易，董事會比較滿意。
??? 他號召大家要統一認識，增強緊迫感，“踮起腳尖向上跳”，圍繞“年度目標任務”加快推進生產經營工作。要認真總結2015年項目拓展工作經驗，充分發揮金寨爐排爐項目引領示范作用，加大環保項目推介，力爭完成年度簽約項目15個；同時，圍繞新材料產銷目標，自我加壓，加強技術創新，提升工藝質量管理，做好產品宣傳，多渠道培育客戶群體，確保新材料板塊實現效益并逐年遞增。
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