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??? 2015年8月21日上午10時，海螺創業一屆七次董事會會議在海螺國際會議中心525會議室召開。海螺創業董事長郭景彬主持會議，獨立非執行董事陳志安、陳繼榮、劉志華，執行董事、總經理紀勤應，非執行董事章明靜，執行董事、副總經理李劍，執行董事、副總經理李大明參加會議，副總經理汪學森、總會計師朱忠平等列席了會議。
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??? 本次董事會審議了通過了公司二○一五年上半年未經審核的財務報告、二○一五年上半年業績公告及中期報告，以及修訂《董事會審計委員會職權范圍》等五項議案。
??? 與會各位董事對相關議案進行了認真審議。董事們認為2015年上半年公司取得了不錯的經營業績，主業歸屬母公司凈利潤大幅增長,?主營業務營業收入比重上升顯著，遠超預期,彰顯出公司節能環保新材料三大產業發展的巨大潛力。
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??? 議案審議完畢之后，董事們就公司的未來發展方向以及香港聯交所對企業管治的最新要求進行討論，并紛紛提出管理意見，總括而言，主要有以下兩個方面：
??? 一是業務發展方面，要依托有利的產業政策，繼續推進三大主業的發展：節能產業要重點拓展海外市場及他業市場；環保產業要加強技術儲備，加大市場開拓力度，爭取更多項目訂單，同時適當拓展業務范圍；新型建材要抓好生產工藝及市場開拓，營銷策略方面要打破常規、多措并舉、多管齊下，爭取早日實現對公司業績增長的利潤貢獻。
??? 二是企業管治方面，根據聯交所對《上市規則》的最新修訂，要求上市公司將風險管理作為董事會的持續責任，并需每年進行檢討。因此在后期工作中，要細化對風險管理的認識，重點討論如何實施有效的風險管理，將其作為一項重要職能，由相關部門執行，結合內控管理制度，對可能存在的風險點進行評估，并及時反饋給公司董事會和管理層，提高企業管治的有效性，使上市公司合規運作。
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??? 會議最后，郭景彬董事長代表公司向各位獨立非執行董事表示了衷心的感謝，并對他們提出的管理意見給予首肯。
??? 他指出，今年是“十二五”計劃的收官之年，公司面臨“十三五”期間發展方向的選擇問題。目前來看公司主要的業績增長點是環保板塊，涉及垃圾處理、污泥處理和固廢處理。后期公司將加大市場調研力度，努力拓寬業務范圍，逐步進入水治理、土壤治理等環保領域。同時，通過各類途徑尋求與國外擁有先進環保技術的公司合作，進行技術儲備，并利用海創品牌影響力適時在中國內地推廣運用。
??? 他表示，希望各位獨立董事能以全球化的視野為公司提供更多海外技術信息，幫助公司不斷突破自我，邁上更高更廣的平臺。也希望全公司抓住國家“十三五”規劃的有利契機發展壯大主營業務，共同努力，將公司打造成全國領先的環保型企業，以更加優異的經營業績回報廣大股東的信任。
